Daňoví mafiáni: Toshihide Iguchi a strata

Reading Time: 2 minutes

Vlastnou nešikovnosťou sa dostal do problémov, do straty. V banke to znamená problém, a preto svoj čin zatajil. Podarilo sa mu to a dokonca ho povýšili. Predstavme si Toshihide Iguchiho bližšie. Alebo ako nešikovnosť môže prerásť do neoprávnených obchodov.

Kto bol Toshihide Iguchi?

Pochádzal z japonského mesta Kobe, odkiaľ sa v roku 1970 presťahoval do USA. Po štúdiách pracoval v Daiwa Bank v New Yorku v oddelení starostlivosti o cenné papiere. Od roku 1980 sa stal správcom portfólia.

 

Hra na mačku a myš

3 roky po nástupe stratil 70 000 dolárov na obchodovanie s Federálnymi rezervami. Túto stratu potreboval skryť, aby si udržal dôveryhodnosť a svoju prácu. Pokračoval v obchodovaní a snažil sa dohnať späť stratu, no šťastie mu neprialo. Strata sa stále navyšovala. Z Iguchiho oddelenia úschovy cenných papierov sa stalo najväčšie oddelenie pobočky Daiwa. Toto oddelenie predstavovalo viac ako 50 % ziskov pobočky. Na jednej strane riadil rastúce oddelenie, na druhej strane robil stále viac a viac finančných operácií, aby dohnal svoju stratu, ktorá sa stále navyšovala.

V roku 1989 urobil obchod na amerických štátnych dlhopisoch, na ktorých stratil 350 miliónov dolárov. Hneď po prevalení udalosti prišiel na Daiwu audit, aby preskúmal obchod s dlhopismi, no audit nič nenašiel. O dva roky neskôr sa stredisko centrálnych depozitárov cenných papierov presunulo do Svetového finančného centra v New Yorku a Iguchiho vymenovali za výkonného viceprezidenta newyorskej pobočky. V roku 1993 sa uskutočnila kontrola zo strany orgánov kvôli falošnosti banky, pretože Daiwa priznala svoju falošnosť. Trik s cennými papiermi a dlhopismi v hodnote 1 miliardy dolárov nikto neodhalil a Daiwa dostala iba formálne pokarhanie.

 

Odhalenie

Strata 1 miliardy dolárov v Iguchim vyvolala strach z odhalenia. Napísal list prezidentovi Daiwa bank v Japonsku, v ktorom podrobne vysvetlil svoj skutok, čo sa vyskytlo v predmetných obchodoch, ktoré vykonal za posledných 12 rokov. Utajovanie straty dôvodil tým, že chcel chrániť svoju povesť a nechcel prísť o prácu. Ten strach bol spúšťačom pre jeho následné neoprávnené obchody. Prezident mu odpovedal a odporúčal mu utajovať stratu ďalej. Daiwa bank o 2 týždne oznámila stratu svojmu nadriadenému regulačnému orgánu – ministerstvu financií. Ministerstvo rozhodlo o zverejnení o ďalšie dva mesiace, pretože v tom čase mali zverejniť aj zlyhania dvoch iných bánk. Daiwa predložila Iguchiho list s priznaním bez jeho vedomia. Polícia ho zatkla v jeho doma v New Jersey. Jeho list bol kľúčovým dôkazom, preto nemal inú možnosť, ako sa priznať. Japonsko utrpelo najhoršiu finančnú krízu od Veľkej hospodárskej krízy po výbuchu ekonomickej bubliny 80. rokov.

 

Väzenie

Odsúdili ho v roku 1997 na 4 roky väzenia. Trest si odsedel vo Väzenskom tábore v Allenwoode. Vo väzení sa zišla samá lepšia spoločnosť. Iguchi sa spriatelil so zakladajúcim členom Aryanského bratstva, mafiánskym bossom a vodcom Hamásu. Napísal tu dve knihy v japončine. Prepustili ho predčasne v roku 1999.

 

Presedlal na nový odbor

Od roku 2000 žil v Gruzínsku, kde sa venoval písaniu kníh. Napísal ich niekoľko a niektoré sa stali bestsellerom. V roku 2007 sa po 37 rokoch vrátil do svojej vlasti, do Japonska. Pracuje v oblasti výučby cudzích jazykov, vyvíja digitálne riešenia pre rozhovorovú prax. Písanie sa stalo jeho chlebíčkom, pokračuje v ňom ďalej.